המלחמה בהון השחור: עלייה בדיווחי גופים פיננסיים על פעילות לא רגילה של לקוחות
בסיכון גבוה להלבנת הון נמצאים העברות בינלאומיות, צ'יינג'ים, שימוש במזומן ופעילות בנדל"ן ■ בשנים האחרונות חל גידול חד בפניות גופי האכיפה לרשות על מנת לקבל מודיעין פיננסי ■ כרבע מהפעילות העבריינית שבמסגרתה נוצר חשד להלבנת הון עסקה בשחיתות ובשוחד [מקור]
תאריך פרסום:מקור: themarker.com
קטגוריה: מכס
נושאים: הון, להלבנת, ובשוחד, בשחיתות, עסקה, נוצר, שבמסגרתה, העבריינית, מהפעילות, כרבע, פיננסי, מודיעין, לקבל, מנת, לרשות, האכיפה, גופי, בפניות, גידול, האחרונות, בשנים, בנדל"ן, ופעילות, במזומן, שימוש, צ'יינג'ים, בינלאומיות, העברות, נמצאים, גבוה, בסיכון, לקוחות, רגילה, פעילות, פיננסיים, גופים, בדיווחי, עלייה, השחור, בהון, המלחמה