בנק ישראל הטיל עיצומים על בנקי לאומי, ירושלים ודיסקונט בגין הפרת חוק איסור הלבנת הון [ globes.co.il ] הלבנת הון, שלישי, 29 אוקטובר 2024 בשעה 13:54:53
כיצד פלטפורמות שיתוף תוכן משמשות להלבנת הון ומימון טרור? [ globes.co.il ] הלבנת הון, ראשון, 7 אפריל 2024 בשעה 10:56:59
הרשות לאיסור הלבנת הון: "יש הכרח להשלים את הסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים בישראל" [ globes.co.il ] הלבנת הון, שני, 13 יולי 2020 בשעה 15:10:26
זומנו לשימוע לפני כתב אישום בני משפחת מיטלמן החשודים בהלבנת הון באמצעות אתר הקריפטו Bitin [ globes.co.il ] הלבנת הון, רביעי, 24 יוני 2020 בשעה 15:51:05
הכוח הבינלאומי למאבק בהלבנת הון מהדק את הפיקוח על מטבעות הקריפטו [ globes.co.il ] הלבנת הון, שני, 24 יוני 2019 בשעה 14:42:59
