פרצות בחוקים בני מאה שנה ויותר: בריטניה מנסה לחשוף את המשתמשים במקלטי המס [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 1 מאי 2018 בשעה 18:27:21
המשטרה על החשדות נגד רוית ברניב: "אפשרות ממשית לקיום עבירת שוחד" [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 10 אפריל 2018 בשעה 12:48:04
"כסף שחור הוא כמו מים": כך חמקו החרדים מהגבלת העסקות במזומנים [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 13 מרץ 2018 בשעה 15:19:11
הדגלים האדומים שיגרמו לבנק לסגור לך את החשבון [ themarker.com ] הלבנת הון, שני, 12 מרץ 2018 בשעה 06:12:26
סוף למעטפות המזומנים: החוק שיאסור על עסקות מזומן ביותר מ-11 אלף שקל [ themarker.com ] הלבנת הון, שבת, 10 מרץ 2018 בשעה 18:54:55
