מגעים להסדר טיעון עם דאוד גודובסקי מנכ"ל ישראל ביתנו [ themarker.com ] הלבנת הון, רביעי, 7 מרץ 2018 בשעה 21:09:31
המשטרה: להגיש כתבי אישום נגד ראשי ארגון פשיעה בגין הונאת מס של מיליארד שקל [ themarker.com ] הלבנת הון, ראשון, 11 פברואר 2018 בשעה 15:47:52
שמעו שמגיע מפקח ונבהלו: ההכרזה שהבריחה מחצית מהפעילים בשוק האפור [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 6 פברואר 2018 בשעה 23:39:05
יבואן BLU נעצר בחשד לזיוף ומרמה ב-15 מיליון שקל [ themarker.com ] הלבנת הון, שני, 5 פברואר 2018 בשעה 19:49:51
אחרי שנתיים: החוק לצמצום המזומן עולה לדיון - אך צפויה לו דרך קשה [ themarker.com ] הלבנת הון, שני, 15 ינואר 2018 בשעה 07:42:49
