אושרה הרשעת ישראלי שסייע לאתרי הימורים זרים לפעול בארץ — באמצעות מכירת כרטיסי חיוב מראש [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 2 ינואר 2018 בשעה 07:23:16
ביטקוין - הגירסה הישראלית: המדינה רוצה שקל דיגיטלי - שיחליף חלק מהמזומן [ themarker.com ] הלבנת הון, שבת, 23 דצמבר 2017 בשעה 22:10:10
חובת הדיווח הוחמרה: תחול על מי שמכניס ומוציא מישראל 50 אלף שקל ויותר [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 5 דצמבר 2017 בשעה 19:30:18
חשבונות בנק, דירות ויאכטות: המשטרה תפסה 750 מיליון שקל של נחקרים ב-2016 [ themarker.com ] הלבנת הון, שני, 18 ספטמבר 2017 בשעה 07:07:59
הפשיעה הכלכלית בישראל ב-2016: שוחד, שחיתות, הונאה - וטרור [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 29 אוגוסט 2017 בשעה 07:09:58
