המשטרה אישרה: בני שטיינמץ וטל זילברשטיין ישוחררו מחר ממעצר [ themarker.com ] הלבנת הון, חמישי, 17 אוגוסט 2017 בשעה 14:11:20
סוחר לשעבר בפסגות נעצר בחשד לתרמית ניירות ערך - בעסקות של עשרות מיליוני שקלים [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 21 מרץ 2017 בשעה 21:52:28
הבעלים של בני לוד, מוחמד אזברגה, נעצר בחשד להלבנת הון [ haaretz.co.il ] הלבנת הון, רביעי, 11 ינואר 2017 בשעה 19:54:55
מתעניינים במיוחד בסוגיות מס? הבנק עלול לחשוד בכם בהלבנת הון [ themarker.com ] הלבנת הון, שני, 14 נובמבר 2016 בשעה 07:57:10
כתב אישום ראשון בפרשת "תיבת נח": חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס ב-1.3 מיליון שקל [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 2 אוגוסט 2016 בשעה 16:14:29
