פרשת הונאת הענק: רואה החשבון של ענבל אור ואורן קובי - והציוץ של שלומי לחיאני [ themarker.com ] הלבנת הון, שני, 20 יוני 2016 בשעה 15:36:33
מסמכי פנמה: האחים נקש ששווים יותר ממיליארד דולר - ברשימות מקלטי המס [ themarker.com ] הלבנת הון, חמישי, 7 אפריל 2016 בשעה 16:26:49
בר רפאלי התלוננה במשטרה כי אנשי עסקים גנבו את זהותה [ haaretz.co.il ] הלבנת הון, רביעי, 13 ינואר 2016 בשעה 22:52:30
האיש שמוביל את המאבק העולמי בתכנוני מס: "העידן של הסתרת כסף מסתיים" [ themarker.com ] הלבנת הון, ראשון, 29 נובמבר 2015 בשעה 07:07:15
משלחת בינלאומית בוחנת את עמדת ישראל בנושא הלבנת הון [ themarker.com ] הלבנת הון, שלישי, 3 נובמבר 2015 בשעה 08:18:19
